Список форумов Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro.
UA-Tenders.com
 
    FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
!!! Бенефіціар (власник)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Список форумов Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. -> Квалификационные требования к участникам
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Voda74800
Репутация: 7 [ ? ]
Теоретик
Теоретик


Зарегистрирован: 28.04.2015
Сообщения: 165
Откуда: UA
Сообщение 05 Окт 2015, 17:13 Ответить с цитатой

У меня вопрос по бенефициарам. Пример, у компании нет конечного бенефициара так как распределенная часть уставного фонда между членами компании 10% (т.е. меньше 25%). Как с предложением этой компании поступать - принимать его, но тогда при сверке с ЕДРПОУ получится, что бенефициар отсутствует - это будет нарушением. Как определять: должен быть бенефициар у компании или нет, ведь справки теперь требовать нельзя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 05 Окт 2015, 22:52 Ответить с цитатой

Voda74800 писал(а):
У меня вопрос по бенефициарам. Пример, у компании нет конечного бенефициара так как распределенная часть уставного фонда между членами компании 10% (т.е. меньше 25%). Как с предложением этой компании поступать - принимать его, но тогда при сверке с ЕДРПОУ получится, что бенефициар отсутствует - это будет нарушением. Как определять: должен быть бенефициар у компании или нет, ведь справки теперь требовать нельзя...

Цитата:
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) -
юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта
громадянина України або паспортного документа іноземця, місце
проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності) або інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;
{ Абзац
частини другої статті 17 в редакції Закону N 1701-VII ( 1701-18 )
від 14.10.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом N 475-VIII
( 475-19 ) від 21.05.2015 }

ст.17 ч.2 ЗУ "Про державну реєстрацію

Sekret_ar писал(а):
Jyrcom писал(а):
badman2 писал(а):

а як же ось ці реєстри:
так о питання на скільки ці всі реєстри можна вважати відкритими?

Якщо широкий загал має доступ до цього реєстру то чому його не можна вважати відкритим!? Ну так, немає визначення "відкриті реєстри", але невже ризикнете вимагати довідки з цих реєстрів в складі ПКТ? Як на мене, то тут вже краще вимагати документ у довільній формі...

справа в тому, що є ось такий абзац в ст.17:
Цитата:
Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу

трохи вище Absurdlana оприлюднила інформацію від Уповноваженого органу про відкриті реєстри. Чи не зададсть питання новий орган моніторингу з приводу чому така-то інформація не вимагалась документально, оскільки УО (МЕРіТ) не оприлюднив посилання на такий-то реєстр згідно вимог ЗУ 1197 Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voda74800
Репутация: 7 [ ? ]
Теоретик
Теоретик


Зарегистрирован: 28.04.2015
Сообщения: 165
Откуда: UA
Сообщение 06 Окт 2015, 07:16 Ответить с цитатой

Jyrcom Хочу уточнить, если в ЕДР будет запись об отсутствии конечного бенефециарного собственника, то это позволит предприятию участвовать в оценке предложения? т.е. если записи о бенефициаре не будет в принципе, то предприятие получит отказ на основании ч.1 ст.17 п.8?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 06 Окт 2015, 07:42 Ответить с цитатой

Voda74800 писал(а):
Jyrcom Хочу уточнить, если в ЕДР будет запись об отсутствии конечного бенефециарного собственника, то это позволит предприятию участвовать в оценке предложения? т.е. если записи о бенефициаре не будет в принципе, то предприятие получит отказ на основании ч.1 ст.17 п.8?
Оскільки я не юрист, то хотів би почути їх думку. Давайте разом розберемось. що ми маємо:
1.
Цитата:
ст.17 ч.1 8 ) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

2. частина друга статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" показує що:
-
Цитата:
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності) або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

З чого я роблю висновок, що як мінімум у Учасника є така можливість (якщо не обов"язок) внести інформацію про бенефіціара, або якщо це не передбачено якимсь іншим НПА то Учасник може показати " інформацію про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи".
Юристи хай поправлять.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badman2
Репутация: 112 [ ? ]
Специалист
Специалист


Зарегистрирован: 28.03.2008
Сообщения: 1024
Сообщение 06 Окт 2015, 08:32 Ответить с цитатой

Jyrcom писал(а):
З чого я роблю висновок, що як мінімум у Учасника є така можливість (якщо не обов"язок) внести інформацію про бенефіціара, або якщо це не передбачено якимсь іншим НПА то Учасник може показати " інформацію про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи".
Юристи хай поправлять.


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
Цитата:
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов'язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Зазначені відомості не подаються:

1) юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

У разі неподання юридичною особою (крім юридичних осіб, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту) зазначеної інформації у встановлений в цьому пункті строк особи, відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом.

(пункт 2 розділу II у редакції
 Закону України від 21.05.2015 р. N 475-VIII)

_________________
רק אלוהים יכול לשפוט אותי
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voda74800
Репутация: 7 [ ? ]
Теоретик
Теоретик


Зарегистрирован: 28.04.2015
Сообщения: 165
Откуда: UA
Сообщение 06 Окт 2015, 08:47 Ответить с цитатой

Jyrcom, badman2

Пообщался с регистраторами: вы правы в своей оценке ситуации. Я так понял, что все предприятия, кроме государственных и коммунальных, обязаны были явиться к регистраторам и внести сведения о конечном бенефициаре, согласно ст.17 ЗУ "Про державну реєстрацію", независимо от того есть бенефициар или нет. Соответственно до поданных сведений вносится запись. В результате, при выполнения запроса к ЕДР в графе "Засновники" должна появиться запись: Кінцевий бенефіціар - при его отсутствии - відсутній. Если предприятие не обращалось к госрегистратору, то Графы "Кінцевий бенефіціарій" в ответе на запрос не будет. То есть в ЕДРе будет отсутствовать сама информация о конечном бенефициарии, что является основанием для отказа участнику. Но если бенефициарий будет присутствовать в статусе "відсутній", то это не будет являться основанием для отказа, так как сама информация о бенефициаре - присутствует, и участник выполнил требования ст.17 ЗУ "Про державну реєстрацію"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 13 Ноя 2015, 12:15 Ответить с цитатой

Voda74800 писал(а):
Jyrcom, badman2

Пообщался с регистраторами: вы правы в своей оценке ситуации. Я так понял, что все предприятия, кроме государственных и коммунальных, обязаны были явиться к регистраторам и внести сведения о конечном бенефициаре, согласно ст.17 ЗУ "Про державну реєстрацію", независимо от того есть бенефициар или нет.

А бенефіціар і вигодоодержувач - це одне й те саме? Якщо у учасника вказаний вигодоодержувач у витягу, а інформація про бенефіціара відсутня то відповідає такий учасник вимогам ст.17?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tenderik
Репутация: 6 [ ? ]
Что такое тендер ?


Зарегистрирован: 02.12.2008
Сообщения: 47
Сообщение 13 Ноя 2015, 12:33 Ответить с цитатой

Jyrcom писал(а):
А бенефіціар і вигодоодержувач - це одне й те саме? Якщо у учасника вказаний вигодоодержувач у витягу, а інформація про бенефіціара відсутня то відповідає такий учасник вимогам ст.17?


Актуальный вопрос Sad

ст. 1 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:
"Терміни "істотна участь" та "кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" ( 1702-18 )."

ОТкрываем закон, там написано:
кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

И вместе с тем в этом же законе есть отдельный термин "вигодоодержувач" - особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція.

Получается, что это разные понятия?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tenderik
Репутация: 6 [ ? ]
Что такое тендер ?


Зарегистрирован: 02.12.2008
Сообщения: 47
Сообщение 13 Ноя 2015, 13:10 Ответить с цитатой

Ага! а в предыдущей версии закона было такое понятие вместо бенефициара:

22) кінцевий вигодоодержувач юридичної особи - фізична особа,
яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати
вирішальний вплив на управління або господарську діяльність
юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що
здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або
користування всіма активами чи їх значною часткою, права
вирішального впливу на формування складу, результати голосування,
а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати
умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання
вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має
можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого
(через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою
самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними
особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків
статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.


Получается. что это одно и то же, но как быть с буквоедством? Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 16 Ноя 2015, 14:39 Ответить с цитатой

І все таки. Які дії Замовника в такій ситуації:
Учасник - юр.особа. Засновник - фіз.особа. Пройшовшись на сторінку https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Замовник бачить, що інформації про кінцевого бенефіціара в ЄДР не внесено. Такого учасника відхиляти/заставляти внести інформацію/отримати довідку пояснення опираючись на те, що:
Цитата:
Зазначені відомості не подаються:
юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;

Юрист і всі учасники, з якими вже вдалося поспілкуватись, кажуть, що не зобов"язані були вносити інформацію в ЄДР, оскільки засновники в них - фізособи.
Але ж є оце виключення:
, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками
Як Замовнику узнати збігаються засновники з бенефіціарами чи ні?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
polaroid
Репутация: 35 [ ? ]
Советчик
Советчик


Зарегистрирован: 29.08.2015
Сообщения: 384
Сообщение 16 Ноя 2015, 14:45 Ответить с цитатой

Ст. 17 нашего закона:
Цитата:
Cool у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

Часть 2 ст. 17 ЗУ о регистрации:
Цитата:
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи: ...
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

Думаю, двух мнений быть не должно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 16 Ноя 2015, 15:20 Ответить с цитатой

тобто, якщо засновник - фіз.особа (фіз.особи), то Замовника не цікавить наявність інформації про кінцевого бенефіціара у Учасника?
Цитата:
Часть 2 ст. 17 ЗУ о регистрации:
Цитата:
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи: ...
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voda74800
Репутация: 7 [ ? ]
Теоретик
Теоретик


Зарегистрирован: 28.04.2015
Сообщения: 165
Откуда: UA
Сообщение 16 Ноя 2015, 15:57 Ответить с цитатой

Jyrcom писал(а):
тобто, якщо засновник - фіз.особа (фіз.особи), то Замовника не цікавить наявність інформації про кінцевого бенефіціара у Учасника?
Цитата:
Часть 2 ст. 17 ЗУ о регистрации:
Цитата:
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи: ...
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа


У нас буквально сегодня участник вместо справки о наличии конечного бенефициара предоставил лист-пояснення, в котором опирался на разъяснение Минюста, а именно

Зазначені відомості не подаються:

...
юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;

Темой выше был затронут вопрос о том, что если есть кінцевий вигодоодержувач - ответ здесь же:

Зазначені відомості не подаються:

....

юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник – юридична особа.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
polaroid
Репутация: 35 [ ? ]
Советчик
Советчик


Зарегистрирован: 29.08.2015
Сообщения: 384
Сообщение 16 Ноя 2015, 16:10 Ответить с цитатой

Ні!
Якщо засновником учасника є юридична особа, то відомості потрібно вносити щодо фізичної особи - засновника юридичної особи, яка є засновником учасником.
Приклад. Участник ТОВ "1", його засновником є ТОВ "2". Засновником ТОВ "2" є громадянин Онопрієнко С.М. В ЄДР щодо ТОВ "1" в графі "Бенефіціар" потрібно зазначити "Онопрієнко С.М.".
Я так розумію, що будь-яке утворенням юридичної особи неможливо без рішення людини - фізичної особи. Ось усі ці заморочки напралені на виявленя фізичних осіб, які приймають рішення щодо створення юридичних осіб, щоб знати, хто врешті за ланцюжком юридичних осіб є вигододобувачем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 17 Ноя 2015, 08:42 Ответить с цитатой

polaroid писал(а):

Я так розумію, що будь-яке утворенням юридичної особи неможливо без рішення людини - фізичної особи. Ось усі ці заморочки напралені на виявленя фізичних осіб, які приймають рішення щодо створення юридичних осіб, щоб знати, хто врешті за ланцюжком юридичних осіб є вигододобувачем.

Взагалі то я вважав, що мета таких змін - показати кінцевого бенефіціара ВСІХ учасників. От наприклад учасник - юр.особа, минулого року у витягу значився лише один засновник - ФОП Іванов І.І. із 100 % долею оставного фонду. Зараз дивлюсь цього учасника на сайті мінюсту - засновник той же - Іванов І.І., з тією ж часткою - 100% уставного фонду, але з"явилися ще Петров П.П. і Сидоров С.С., як кінцеві бенефіціари. А так виходить, що якщо засновник - юр.особа то кінцевого бенефіціара розкриваємо, якщо засновник фіз.особа, то кінцевого бенефіціара можна і не показати...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 20 Ноя 2015, 21:48 Ответить с цитатой

Відповідь МЕРіТу:
Цитата:
1. Згідно з пунктом 8 статті 17 Закону «Про здійснення державних закупівель» замовник приймає рішення про відмову учаснику у разі, якщо у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником.
2. Визначення терміну «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» наведено у пункті 20 статті 1 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». При цьому згідно з даним визначенням таким власником (контролером) є фізична особа, яка відповідає певним ознакам (але в будь-якому разі саме фізична особа).
3. Відповідно до частини другої статті 17 Закону про державну реєстрацію ЮО та ФОП в Єдиному державному реєстрі містяться зокрема такі відомості щодо юридичної особи: 1) перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник – фізична особа; 2) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа.
4. Виходячи зі змісту розділу ІІ Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» в разі, якщо засновниками (учасниками) юридичних осіб є виключно фізичні особи, то кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб можуть збігатись з їх засновниками (учасниками). У такому разі такі засновники (учасники) – фізичні особи і є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.
5. Також звертаємо вашу увагу, що згідно з частиною другою статті 17 Закону про державну реєстрацію ЮО та ФОП у Єдиному державному реєстрі може міститись також інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи. Таким чином відповідно до пункту 8 статті 17 Закону «Про здійснення державних закупівель» замовник приймає рішення про відмову учаснику у разі відсутності саме відповідної інформації в Реєстрі, а не в разі відсутності кінцевого бенефіціарного власника взагалі.
6. Пропонуємо також ознайомитись з листом Міністерства юстиції України від 10.08.2015 № К-15171/19.3 «Щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців відомостей про кінцевих бенсфіціарних власників (контролерів) юридичної особи».
З повагою,
Служба підтримки

Лист Міністерства юстиції України від 10.08.2015 № К-15171/19.3 «Щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців відомостей про кінцевих бенсфіціарних власників (контролерів) юридичної особи»

Скрытый текст: 
У Міністерстві юстиції України розглянуто лист від 16.07.2015 р. щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі -Єдиний державний реєстр) відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи та повідомляється.

Статтею 641Господарського кодексу України встановлено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Відповідно до статті 1 Закону України від 15.05.2003 р. N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Так, відповідно до статті 1 вищевказаного закону кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів. які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Обсяг інформації, що має міститись в Єдиному державному реєстрі про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (власник) - юридична особа, встановлено частиною другою статті 17 Закону про реєстрацію.

Законом України від 21.05.2015 р. N 475-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи" (далі - Закон N 475-VIII), який набрав чинності 26.05.2015 р., серед іншого:

продовжено на чотири місяці (тобто до 25.09.2015 р.) строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом України від 14.10.2014 р. N 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" (далі - Закон N 1701-VII), відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа;

передбачено, що у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

Для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа), у тому числі відомостей про його відсутність, представник юридичної особи має подати державному реєстратору заповнену реєстраційну картку (Форма 4, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. N 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 р. за N 1207/19945 (зі змінами).

При поданні реєстраційної картки (Форма 4) заповнюються лише ті поля, які стосуються зміни відомостей про юридичну особу, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Згідно з положеннями Закону N 475-VIII відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, не подаються:

політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними осередками, адвокатськими об'єднаннями. торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами, державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;

юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

Слід зазначити, що положення Закону N 475-VIII щодо відсутності необхідності подавати юридичним особам інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками, поширюється лише на юридичних осіб, які були зареєстровані до набрання чинності Законом N 1701-VII.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
polaroid
Репутация: 35 [ ? ]
Советчик
Советчик


Зарегистрирован: 29.08.2015
Сообщения: 384
Сообщение 20 Ноя 2015, 23:58 Ответить с цитатой

Цитата:
2. Визначення терміну «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» наведено у пункті 20 статті 1 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». При цьому згідно з даним визначенням таким власником (контролером) є фізична особа, яка відповідає певним ознакам (але в будь-якому разі саме фізична особа).

А я шо говорил? Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 21 Ноя 2015, 11:16 Ответить с цитатой

polaroid писал(а):
Цитата:
2. Визначення терміну «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» наведено у пункті 20 статті 1 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». При цьому згідно з даним визначенням таким власником (контролером) є фізична особа, яка відповідає певним ознакам (але в будь-якому разі саме фізична особа).

А я шо говорил? Smile
чесно? я запутався Sad Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
polaroid
Репутация: 35 [ ? ]
Советчик
Советчик


Зарегистрирован: 29.08.2015
Сообщения: 384
Сообщение 21 Ноя 2015, 11:45 Ответить с цитатой

Jyrcom писал(а):
polaroid писал(а):
Цитата:
2. Визначення терміну «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» наведено у пункті 20 статті 1 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». При цьому згідно з даним визначенням таким власником (контролером) є фізична особа, яка відповідає певним ознакам (але в будь-якому разі саме фізична особа).

А я шо говорил? Smile
чесно? я запутався Sad Surprised

В графе "конечный бенефициар" у юридического лица в любом случае должно быть указано лицо физическое, даже если его (юридического лица) учредителями являются так же юридические лица.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 22 Ноя 2015, 07:13 Ответить с цитатой

polaroid писал(а):

В графе "конечный бенефициар" у юридического лица в любом случае должно быть указано лицо физическое, даже если его (юридического лица) учредителями являются так же юридические лица.
а але в мене інше питання: чи повинна графа "кінцевий бенефіціар" бути обов"язковою у учасника, який зареєстрований в 2014 році і раніше? інишими словами, чи зобов"язаний Учасник, засновником у якого є лише одна фізособа, який зареєстрований в 2014 році і пізніше, сходити до держреєстратора, і повідомити про свого кінцевого бенефіціара? адже тільки в такому раз у учасника з"явиться строчка "кінцевий бенефіціар" і замовник не матиме сумніву, на рахунок того, що відповідає пропозиція такого учасника вимогам ст.17-1-8 чи ні?
наприклад. Я б погодився з тим, що в разі, якщо засновник - фізособа, то ця особа автоматично і є кінцевим бенефіціаром, але є момент:
Цитата:
4. Виходячи зі змісту розділу ІІ Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» в разі, якщо засновниками (учасниками) юридичних осіб є виключно фізичні особи, то кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб можуть збігатись з їх засновниками (учасниками).

Тобто не обов"язково засновник-фізособа, є кінцевий бенефіціар. Це підтверджує і один з учаників нашого тендеру, в якого засновник - Іванов І.І. 100% капіталу, а бенефіціари - дві інші фізособи, які в засновниках не значаться.
От після 5ти розкриттів у восьми учасників засновники -фізособи і строчок про кінцевого бенефіціара не має. Кажуть, що їм не обов"язково було вносити.

Аргументи за те, щоб ВСІ учасники мали строчку про кінцевого бенефіціара:
1.
Цитата:
Господарський кодекс. Стаття 64-1. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства
{Назва статті 64-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

1. Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

2. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Стаття 17.2 Відомості Єдиного державного реєстру

Цитата:
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо
юридичної особи:
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа» ,
не виключно, а "в тому числі".
Аргумент учасників за те, щоб не вносити до ЄДР інформації про кінцевого бенефіціара:
Цитата:
ЗАКОН УКРАЇНИ від 14.10.2014 № 1701-VII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
II. Прикінцеві та перехідні положення

2. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Зазначені відомості не подаються:


2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.
знову - "якщо збігаються".

Последний раз редактировалось: Jyrcom (22 Ноя 2015, 07:41), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
polaroid
Репутация: 35 [ ? ]
Советчик
Советчик


Зарегистрирован: 29.08.2015
Сообщения: 384
Сообщение 22 Ноя 2015, 20:52 Ответить с цитатой

Цитата:
Тобто не обов"язково засновник-фізособа, є кінцевий бенефіціар. Це підтверджує і один з учаників нашого тендеру, в якого засновник - Іванов І.І. 100% капіталу, а бенефіціари - дві інші фізособи, які в засновниках не значаться.

Так точно! Основал Петя Иванов ООО "А", дело не пошло продал нах Саше Петрову, который не хотел морочиться с регистрацией и предпочел купить готовое. В свое время активно торговали фирмами-НДСниками и фирмами-лицензиатами. В сельском хозяйстве земля или право ее аренды продается именно через продажу доли в юрлице. А еще так по-разному бывает. Так, что да. Учредитель, собственник и руководитель могут быть разные лица, а может и одно. Другими словами учредитель не обязательно должен являться собственником.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 22 Ноя 2015, 22:12 Ответить с цитатой

polaroid писал(а):
Другими словами учредитель не обязательно должен являться собственником.

ок. вияснили. а тепер питання, яке так і не відкрите:
Цитата:
чи повинна графа "кінцевий бенефіціар" бути обов"язковою у учасника, який зареєстрований в 2014 році і раніше? інишими словами, чи зобов"язаний Учасник, засновником у якого є лише одна фізособа, який зареєстрований в 2014 році і пізніше, сходити до держреєстратора, і повідомити про свого кінцевого бенефіціара? адже тільки в такому раз у учасника з"явиться строчка "кінцевий бенефіціар" і замовник не матиме сумніву, на рахунок того, що відповідає пропозиція такого учасника вимогам ст.17-1-8 чи ні
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
polaroid
Репутация: 35 [ ? ]
Советчик
Советчик


Зарегистрирован: 29.08.2015
Сообщения: 384
Сообщение 22 Ноя 2015, 22:38 Ответить с цитатой

Цитата:
Cool у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

Цитата:
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) -
юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта
громадянина України або паспортного документа іноземця, місце
проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності) або інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

must have. Третьего не дано. Отклонять... или вносить изменения в ЕДР до принятия решения об отклонении. Второе, на мой взгляд, компромиссное и должно устроить все стороны процесса. Но, блин, рискованно. С другой стороны, работать с такими - себе дороже. А с третьей, может они по профилю деятельности не такие тормознутые.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6533
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 22 Ноя 2015, 23:05 Ответить с цитатой

polaroid писал(а):
А с третьей, может они по профилю деятельности не такие тормознутые.
ті що не тормознуті - кивають на незгоду працівників ЄДР брати на себе відповідальність за:
- невнесення інформації до ЄДР
- ненадання пояснення щодо невнесення інформації до ЄДР.
Surprised Surprised
Інші пишуть пояснення, що не зобов"язані.
З.І.І, Навіть роз"ясненя не допоможе "крепкое" (С) ravilmamedov. тому що вже таких роз"яснень тьма, і навіть закон різні області читають по різному Surprised

З.І. Surprised Surprised Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
teona
Репутация: 136 [ ? ]
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: 03.02.2009
Сообщения: 2365
Сообщение 24 Ноя 2015, 14:34 Ответить с цитатой

ой...читала-читала, но решила спросить
коммунальное предприятие. никакой информации о бенефициарном собтвеннике нет. так и надо? или таки что то должно быть написано?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Список форумов Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. -> Квалификационные требования к участникам Часовой пояс: GMT + 2
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Страница 1 из 4

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. topic RSS feed 


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen